Bitfinex didenda oleh DNB

Artikel ini terakhir diperbarui pada Juli 18, 2022

Bitfinex didenda oleh DNB

Pertukaran crypto terbesar di dunia, Bitfinex, telah didenda total €3 juta oleh regulator keuangan Belanda, DNB.

Binance, platform perdagangan cryptocurrency terbesar di dunia, telah didenda EUR 3,32 juta oleh bank pengawas De Nederlandsche Bank (DNB). Terlepas dari kenyataan bahwa pendaftaran diperlukan, perusahaan telah beroperasi di Belanda untuk beberapa waktu. DNB menempatkan beban tepat di pundak Binance.

Pada 25 April, denda itu diberlakukan, tetapi baru sekarang diumumkan. Bulan lalu, Binance mengajukan banding.

Untuk mematuhi anti pencucian Uang dan peraturan pendanaan kontra-teroris, perusahaan perdagangan cryptocurrency harus mendaftar (Wwft). Sejak 21 Mei 2020, kewajiban ini sudah berlaku.

DNB memperingatkan bahwa penggunaan layanan kriptografi dapat mengarah pada pencucian uang atau pendanaan terorisme. Bertransaksi dengan bitcoin, kata bank, memberikan anonimitas lebih lanjut.

Ini jauh lebih banyak uang daripada biasanya. “Keparahan dan tanggung jawab yang lebih besar” inilah yang dimaksud oleh DNB. Regulator telah memperhitungkan bahwa Binance adalah pemain di seluruh dunia dengan perdagangan harian bernilai miliaran dolar.

Biaya pengawasan DNB dan pengeluaran lainnya juga disebutkan sebagai alasan mengapa Binance memiliki keunggulan signifikan atas para pesaingnya di pasar. Korporasi mendapat teguran pada 18 Agustus tahun lalu. Prosedur pendaftaran sekarang sedang ditangani oleh DNB.

Terlepas dari ketidaksetujuan Binance terhadap keputusan DNB secara umum, bursa mengatakan bahwa mereka menghormati metode yang diawasi DNB. Di Belanda, perusahaan bermaksud untuk tetap berpegang pada “strategi bisnis yang lebih tradisional.”

Bitfinex