Bank Berjuang untuk Membekukan Aset Orang Rusia yang Salah

Artikel ini terakhir diperbarui pada Juni 12, 2023

Bank Berjuang untuk Membekukan Aset Orang Rusia yang Salah

Bank Tidak Dapat Melacak dan Membekukan Aset yang Dikenakan Sanksi

De Nederlandsche Bank (DNB) telah mengungkapkan bahwa sekitar sepertiga dari bank dan lembaga keuangan tidak dapat melacak dan membekukan aset pada daftar sanksi khusus terkait dengan Konflik Rusia-Ukraina. Regulator keuangan merilis data tersebut menyusul penyelidikan atas penerapan sanksi terhadap Rusia di 31 institusi. Direktur Divisi Pengawasan DNB, Maarten Gelderman, menjelaskan bank hanya menemukan sekitar 95% transaksi yang mudah ditemukan dalam daftar sanksi. Meski angka ini lumayan, Gelderman menyatakan keprihatinan atas satu bank yang hanya mengakui 60%. Daftar sanksi berisi total 1.473 individu yang terkena sanksi dan 207 organisasi seperti produsen senjata yang berbasis di Rusia dan Bank Sentral Rusia.

Masalah dengan Ejaan Mempengaruhi Implementasi

Salah satu komplikasi bagi bank adalah mengidentifikasi orang Rusia yang terkena sanksi. Gelderman menyoroti tantangan dalam pengejaan, menjelaskan bahwa ada banyak variasi nama, seperti ‘Putin’ dan ‘Putin’, yang sering kali dapat menyebabkan kesalahan saat mengenali akun yang terkena sanksi. Situasi tersebut telah menyebabkan frustrasi; pengacara Helenen tentang de Linden berkomentar, “Ini benar-benar kesalahan taman kanak-kanak.” Bank-bank Belanda membela upaya mereka, dengan Asosiasi Bank Belanda (VNB) mengakui adanya tantangan dalam menerapkan sanksi karena “kecepatan dan kerumitan tugas yang harus dilakukan bank.” Namun, mereka menunjukkan bahwa penerapan sanksi secara umum efektif.

Pengembangan Minimal dalam Pembekuan Aset yang Dikenakan Sanksi

Pembekuan rekening bank dan aset awalnya menjadi batu sandungan di Belanda. Negara hanya membekukan €6 juta pada bulan pertama setelah invasi, sementara negara-negara UE lainnya melaporkan miliaran pada saat itu. Pemerintah Belanda berjanji untuk berbuat lebih baik, dan pada musim semi 2022, aset yang dibekukan naik menjadi €640 juta. Namun, sejak itu, jumlahnya terhenti, mencapai €644,5 juta. Partai oposisi mengkritik sikap pemerintah dalam menerapkan sanksi. Pengacara Yvo Amar berkomentar, “Anda akan mengharapkan sesuatu yang lebih membeku daripada yang terjadi sekarang.”

Panggilan untuk Meja Pemerintah

Asosiasi Bank Belanda telah meminta meja resmi pemerintah untuk menangani pertanyaan tentang sanksi. Sementara itu, beberapa ahli di sektor tersebut mengkritik pemerintah Belanda dengan alasan bahwa ketiadaan arah adalah bagian dari masalah. Menanggapi komentar tersebut, Menteri Belanda, Hoekstra dan Kaag, menyatakan tidak setuju dengan kritik Kabinet. Namun, mereka mengatakan bahwa memang benar dengan sanksi terhadap Rusia, banyak tanggung jawab yang berakhir pada lembaga keuangan, sehingga terjadi kesenjangan dalam penerapan sanksi.

Kesimpulan

DNB mengonfirmasi bahwa sekitar sepertiga bank dan lembaga keuangan tidak dapat melacak dan membekukan aset dalam daftar sanksi terkait konflik Rusia-Ukraina. Meskipun bank-bank Belanda mengakui adanya tantangan yang signifikan dalam penerapan sanksi, mereka telah menunjukkan bahwa penerapan secara umum efektif. Asosiasi Bank Belanda telah meminta meja resmi pemerintah untuk menangani sanksi. Namun, beberapa ahli mengkritik kurangnya arahan pemerintah Belanda dan berpendapat bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan penerapan sanksi yang efisien.

sanksi rusia