Kekhawatiran tentang penjahat yang melakukan pencucian uang melalui konstruksi, layanan parsel, dan perawatan kesehatan

Artikel ini terakhir diperbarui pada Juni 28, 2024

Kekhawatiran tentang penjahat yang melakukan pencucian uang melalui konstruksi, layanan parsel, dan perawatan kesehatan

Kekhawatiran terhadap penjahat pencucian uang melalui konstruksi, layanan parsel dan perawatan kesehatan

Bank dan lembaga keuangan lainnya melaporkan transaksi mencurigakan dua kali lebih banyak pada tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari 180.000 laporan berjumlah lebih dari 25 miliar euro dalam bentuk uang gelap. Unit Intelijen Keuangan (FIU-Belanda), yang merupakan pusat pelaporan di mana transaksi keuangan yang tidak biasa harus dilaporkan, menulis hal ini dalam laporan Tahunan sekitar tahun 2023.

Dalam laporannya, pihak penyidik ​​sangat prihatin dengan fenomena yang sedang berkembang yang disebut dengan Trade Based Money Laundering (Pencucian Uang Berbasis Perdagangan). Geng mencoba mencuci uang melalui perusahaan yang ada. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan, seperti di bidang konstruksi, transportasi, dan pengiriman paket, terutama subkontraktor dan agen tenaga kerja nakal.

Karena bank menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap pembayaran gaji dengan uang kotor, semakin banyak pengusaha yang tergoda untuk membayar karyawan secara tunai dengan uang kriminal.

Menurut FIU, hal ini tampaknya terjadi di satu sisi dalam skala kecil antara pengusaha ramah dan penjahat, dan di sisi lain dalam tingkat profesional melalui bankir bawah tanah. “Beberapa pekerjaan yang menjadi sandaran masyarakat kita tampaknya dibayar dengan uang kriminal,” FIU memperingatkan dalam laporan tahunannya.

Sungguh luar biasa bahwa lebih dari 180.000 laporan tahun lalu sebagian besar dibuat oleh satu bank dan satu pemroses pembayaran. Bersama-sama mereka melaporkan lebih dari separuh transaksi tidak biasa sebesar 55 persen. FIU tidak melaporkan dua lembaga mana yang terlibat.

Penipuan layanan kesehatan

Meskipun FIU tidak menyebutkan angka apa pun, layanan investigasi juga melihat adanya peningkatan penipuan layanan kesehatan. Meskipun hal ini biasanya terjadi terutama oleh individu, hal ini kini semakin banyak terjadi dalam konteks yang terorganisir. FIU berbicara tentang jaringan nyata “penjahat serius” yang bersama-sama melakukan penipuan layanan kesehatan.

Kemarin Menteri Dijkgraaf dan Helder sudah mengabarkan kekhawatiran mereka (kriminal) jaringan penipuan dalam layanan kesehatan. Investigasi awal yang dilakukan inspektorat menunjukkan bahwa sekelompok wiraswasta terkait dengan anggar, kejahatan dunia maya, pencurian, penggerebekan dengan bahan peledak, perdagangan obat-obatan keras dan lunak, kejahatan kekerasan dan properti, penipuan, perampokan dan perampokan.

pencucian uang