Crypto Exchange Binance Menyelesaikan Miliaran, CEO Mengundurkan Diri

Artikel ini terakhir diperbarui pada November 22, 2023

Crypto Exchange Binance Menyelesaikan Miliaran, CEO Mengundurkan Diri

Penyidikan dan Penyelesaian Kriminal

Platform Crypto Binance telah mencapai penyelesaian dalam penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. CEO Changpeng Zhao mengundurkan diri sebagai bagian dari kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS, dan platform tersebut harus membayar $4 miliar. Zhao telah mengaku bersalah di pengadilan Seattle karena melanggar beberapa undang-undang, termasuk undang-undang yang melarang pencucian uang.

Dengan penyelesaian tersebut, Binance tidak perlu menghentikan operasinya, sehingga mengurangi kekhawatiran tentang masa depan bursa.

Tuduhan dan Pelanggaran Peraturan

Otoritas bursa saham Amerika SEC memulai gugatan terhadap Binance dan Zhao pada bulan Juni. Platform kripto tersebut antara lain dituduh melakukan perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar. Zhao secara terbuka menyatakan bahwa pelanggan Amerika tidak dapat lagi berdagang melalui Binance.com, tetapi hanya melalui Binance.us. Namun, menurut SEC, klien kaya AS masih dapat berdagang melalui Binance.com. SEC juga menuduh bahwa platform tersebut secara diam-diam menyalurkan miliaran dolar dari investor ke perusahaan Zhao lainnya, yang semakin memperburuk masalah hukum yang dihadapi oleh Binance.

Konsekuensi dan Keluaran Perusahaan

Binance meninggalkan Belanda pada bulan Juli setelah De Nederlandsche Bank mengenakan denda sebesar 3.3 juta euro pada perusahaan tersebut. Platform yang berbasis di Kepulauan Cayman menawarkan layanan kripto di Belanda tanpa lisensi, menghindari persyaratan peraturan. Bank sentral Belanda menyebut penghindaran ini “sangat serius,” yang menyebabkan penarikan Binance dari pasar Belanda. Semua pelanggan yang ada diambil alih oleh pesaing Belanda Coinmerce.

Patut dicatat bahwa Binance bukanlah perusahaan kripto pertama yang menghadapi tantangan hukum dan peraturan yang signifikan. Sebelum Binance, pemain industri terkemuka lainnya seperti FTX dan Celsius juga mengalami kesulitan keuangan dan hukum, yang mencerminkan pengawasan intensif dan tindakan hukum yang dihadapi oleh bisnis kripto.

binance